Суть проблемы: Бывший владелец продал строительную фирму. Через два года получил иск почти на 8 млн рублей: конкурсный управляющий хотел взыскать эту сумму с него лично.
В чём обвинили:
- бывший директор был ещё и участником общества — значит, считается контролирующим лицом;
- в пользу бывшего руководителя шли перечисления, а документов, объясняющих эти выплаты, у управляющего не было.
Разбираем с Олесей Тайберт, —
руководителем агентства «Корпорация учёта».
Расскажу на реальном примере, как защитить себя, если после продажи строительной компании вас пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Наше агентство работало по заказу юристов — адвокатов бывшего владельца стойбизнеса.
Итак, конкурсный управляющий решил: из‑за действий владельца компания не смогла расплатиться с кредиторами. Общая сумма требований — 7 902 080 рублей.
Чем это опасно для бывшего собственника
Многие думают: продал бизнес — и никаких проблем. Это не так. При банкротстве компании бывшего владельца могут заставить платить по её долгам. Основные риски:
- придётся отвечать всем своим имуществом;
- проверят все операции за несколько лет (в т. ч. расчёты с подрядчиками, поставщиками стройматериалов);
- придётся самому доказывать, что все сделки были законными;
- сложно восстановить документы по старым сделкам — особенно если стройка шла несколько лет.
Как мы решили проблему
Совместно с адвокатами клиента мы выстроили грамотную стратегию защиты — и добились отказа во взыскании 7 902 080 рублей. Вот как это сделали:
- Нашли и восстановили документы. Подняли первичку за 2021 год: договоры, акты выполненных работ, счета‑фактуры. Показали, что выплаты директору были не «в карман», а за реальную работу — например, за контроль строительства объектов или переговоры с крупными заказчиками.
- Достали банковские выписки. Часть операций была проведена через банк, который уже реорганизовали. Мы смогли получить архивные данные — они подтвердили, что деньги шли на нужды компании.
- Объяснили суду экономику операций. По каждой выплате дали чёткое пояснение: зачем она была нужна и как помогала бизнесу. Например, показали, что премия директору была связана с успешным завершением крупного проекта и привлечением новых клиентов. Адвокаты грамотно оформили и подали эти доказательства в суд, а мы обеспечили их содержательную часть — экономический и бухгалтерский анализ.
Что решил суд
Суд проверил наши доказательства и сделал выводы:
- управляющий не доказал, что действия владельца привели к банкротству;
- нет оснований взыскивать долг с бывшего собственника.
Иск отклонили полностью.
Как избежать проблем на ровном месте
Практические шаги для владельцев строительных компаний:
- Храните все документы по сделкам — договоры подряда, акты, накладные, переписку с заказчиками и подрядчиками. Особенно по крупным объектам.
- Не выбрасывайте «первичку» раньше времени. Держите бухгалтерские документы дольше обязательных сроков — стройка может длиться годами, а претензии прийти через 5–10 лет.
- Чётко указывайте назначение платежей. Если платите себе или участникам, пишите в платёжке: «премия за выполнение плана по строительству объекта №…», «дивиденды по итогам года».
- Фиксируйте решения письменно. Составляйте протоколы совещаний, служебные записки — это докажет, что решения были продуманными и экономически обоснованными.
- Контролируйте документооборот. Убедитесь, что все этапы стройки (закупки, работы, сдача объекта) оформлены документами.
- Не уничтожайте архив после продажи бизнеса. Старые договоры и акты могут спасти вас от многомиллионного иска.
Коротко о главном:
- даже после продажи строительной компании вы можете получить иск на много миллионов;
- главный аргумент в суде — документы: без них проиграть легко;
- заранее позаботьтесь о порядке в бумагах — это дешевле, чем потом нанимать юристов;
- при возникновении подобных рисков сразу подключайте команду: адвокатов для правовой стратегии и экспертов по учёту для содержательного обоснования вашей позиции.
Грамотный учёт и хранение документов — лучшая страховка для собственника строительного бизнеса.
